菜单

凯撒旅游:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

2019年1月30日 - 皇冠体育手机版

  原题目:凯撒旅游:关于召开2016年年度股东方父亲会的畅通牒

  证券代码:000796 证券信称:凯撒旅游 公报编号:2017-028 皇冠体育旅游集儿子团弄股份拥有限公司 关于召开二〇壹六年年度股东方父亲会的畅通牒 本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记 载、误带性述容许严重缺漏。 皇冠体育旅游集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)经第八届董事会第什 八次会审决定议召开公司二〇壹六年年度股东方父亲会,即兴将拥关于事项公报如次: 壹、会召开的根本情景: ㈠召开届次:二〇壹六年年度股东方父亲会 ㈡会招集儿子人:公司董事会 ㈢会召开合法性、合规性:本次会适宜《公司法》和《公司章程》的规 定 ㈣召开时间:即兴场会时间为 2017 年 5 月 23 日(星期二)下半晌 2:00;畅通 度过深圳证券买进卖所买进卖体系开票的时间为 2017 年 5 月 23 日上半天 9:30-11:30, 下半晌 13:00-15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为 2017 年 5 月 22 日 15:00 到 5 月 23 日 15:00 时间的恣意时间。 ㈤会召开方法:采取即兴场会与网绕开票相结合 公司将经度过深圳证券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系向公司股东方供网绕 方法的开票平台,公司股东方却在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。 相畅通表决权不得不选择即兴场开票、深圳证券买进卖所买进卖体系开票、深圳证券提交 善所互联网体系开票中的壹种。假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次 开票表决结实为准。 ㈥会列席对象 1、截到 2017 年 5 月 16 日西半晌收盘后在中国结算深圳分公司吊销在册的公 司所拥有普畅通股股东方均拥有权列席股东方父亲会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会 和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公司股东方。 2、公司董事、监事、初级办人员、公司延聘的律师及公司董事会邀条约的 其人家员。 ㈦即兴场会地点:北边京市朝日区东方叁环北边路乙 2 号海南航空父亲厦 A 座 17 层。 二、会审议事项: 1、审议《2016 年年度报告全文及摘要》; 2、审议《2016 年董事会工干报告》; 3、审议《2016 年监事会工干报告》; 4、审议《2016 年盈利分派预案》; 5、审议《关于延聘 2017 年度财政审计机构及内控审计机构的议案》; 6、审议《关于央寻求概括任命信额度的议案》; 7、审议《关于与控股儿分店决定互保额度的议案》; 8、审议《关于 2016 年超额日日相干买进卖追认的议案》; 9、审议《关于 2017 年日日相干买进卖估计的议案》; 10、审议《2016 年社会责报告》; 11、审议《关于变卦公司董事的议案》; ⑴候选人张文落先生 ⑵候选人陆建祥先生 上述议案曾经公司第八届董事会第什八次会经度过,详细情节请见巨万风潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)上说出的《第八届董事会第什八次会决定公 告》、《2016 年年度报告》、《2016 年盈利分派预案》、《关于与控股儿分店决定互 保额度的公报》、《关于 2016 年度超额日日相干买进卖超额的公报》、《关于 2016 年日日相干买进卖估计的公报》、《2016 年社会责报告》、《关于变卦公司会计师政 策的公报》。就中议案 4、7、8、9 需寻求股东方父亲会叁分之二以上经度过,且议案 8、 9 为相干买进卖事项;议案 11 为推选董事议案采取积聚开票方法,本次股东方父亲会 拥有 2 位董事候选人,股东方所拥拥局部推选票数为其所持拥有表决权的股份数迨以应 选人数,股东方却以将所拥拥局部推选票数以应选人数为限在候选人中恣意分派(却 以投出产洞票),但尽额不得超越其拥拥局部推选票数。 叁、提案编码 表壹:本次股东方父亲会提案编码表 凡例 提案 提案名称 该列打勾的栏目却 编码 以开票 100 尽议案:摒除积聚开票提案外面的所拥有提案 √ 1.00 2016 年年度报告全文及摘要 √ 2.00 2016 年董事会工干报告 √ 3.00 2016 年监事会工干报告 √ 4.00 2016 年盈利分派预案 √ 5.00 关于延聘 2017 年度财政审计机构及内控审计机构的议案 √ 6.00 关于央寻求概括任命信额度的议案 √ 7.00 关于与控股儿分店决定互保额度的议案 √ 8.00 关于 2016 年超额日日相干买进卖追认的议案 9.00 关于 2017 年日日相干买进卖估计的议案 √ 10.00 2016 年社会责报告 √ 议案 10 为积聚开票提案 应选人数(2)人 11.00 关于变卦公司董事的议案 11.01 董事候选人张文落 11.02 董事候选人陆建祥 四、即兴场股东方父亲会会吊销方法 ㈠吊销方法:直接到公司吊销或信函、传真吊销;本次股东方父亲会不接受电话 方法吊销。 ㈡会吊销时间:2017 年 5 月 12 日 9:30—11:30,14:00—17:00 ㈢吊销地点:皇冠体育旅游集儿子团弄股份拥有限公司董事会办公室(北边京市朝日区 东方叁环北边路乙 2 号海南航空父亲厦 A 座 17 层) ㈣吊销方法 1、法人股东方:法人股东方应由法定代理人或其付托的代劳动人列席会。由法 定代表人列席会的,应持营业照骈印件(加以盖公司公章)、己己己身份证和法人 股东方帐户卡到公司操持吊销;由法定代理人付托代劳动人列席会的,代劳动人应持 营业照骈印件(加以盖公司公章)、己己己身份证、法定代理人依法出产具的任命权付托 书(附件)和法人股东方帐户卡到公司吊销。 2、团弄体股东方:团弄体股东方亲己列席会的,应持己己己身份证和股东方帐户卡到 公司吊销;付托代劳动人列席会的,代劳动人应持己己己身份证、任命权付托书和股东方 帐户卡到公司吊销。 五、参加以网绕开票股东方的身份认证与开票以次 本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票(网绕开票操干流动程详见附件1) 六、其他事项 公司地址:北边京市朝日区东方叁环北边路乙二号海南航空父亲厦A座17层 邮政编码:100026 公司电话:010-59156848 公司传真:010-59156946 本次会时间半晌,列席会股东方的食宿及提交畅通费己理。 七、备查文件 第八届董事会第什八次会决定公报 特此公报。 皇冠体育旅游集儿子团弄股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 25 日 附件 1: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:360796 2、开票信称:凯撒开票 3、堵报表决心见或推选票数。 关于匪积聚开票提案,堵报表决心见:赞同、顶持、丢权。 关于积聚开票提案,堵报投给某候选人的推选票数。上市公司股东方该当以其 所拥拥局部每个提案组的推选票数为限终止开票,股东方所投推选票数超越其拥拥有选 举票数的,容许在差额推选中开票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推选 票均视为拥有效开票。假设不赞同某候选人,却以对该候选人投0票。 表二:积聚开票制下投给候选人的推选票数堵报壹览表 投给候选人的推选票数 堵报 对候选人张文落投X1票 X1票 对候选人陆建祥投X2票 X2票 … … 算计 不超越该股东方拥拥局部推选票数 股东方所拥拥局部推选票数=股东方所代表的拥有表决权的股份尽额×2 股东方却以将所拥拥局部推选票数在2位孤立董事候选人中恣意分派,但开票尽额不 得超越其拥拥局部推选票数。 4.股东方对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票提案外面的其他所拥有提案表臻相 赞同见。 股东方对尽议案与详细提案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。如股东方先对 详细提案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的详细提案的表决心 见为准,其他不表决的提案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票表决, 又对详细提案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1.开票时间:2017年5月23日的买进卖时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁、经度过深提交所互联网开票体系开票的以次 互联网开票体系末了尾开票的时间为2017年5月22日西半晌3:00,完一齐时间为 2017年5月23日(即兴场股东方父亲会完一齐当天)下半晌3:00。 股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资者网 绕效力动身份认证事情带(2016年4月修订)》的规则操持身份认证,得到“深 提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联 网开票体系http://wltp.cninfo.com.cn规则带栏目查阅。 股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。 附件 2: 皇冠体育旅游集儿子团弄股份拥有限公司 二〇壹六年年度股东方父亲会任命权付托书 兹付托先生(女男)代表己己己/本单位列席皇冠体育旅游集儿子团弄股份拥有限公司 二〇壹六年年度股东方父亲会,受命人对会审议事项具拥有表决权,己己己对会审议 事项开票训示如次表: 壹、表决训示 表决心见 前言号 议案名称 赞同 顶持 丢权 尽议 摒除积聚开票提案外面的所拥有提案 案 1.00 2016 年年度报告全文及摘要 2.00 2016 年董事会工干报告 3.00 2016 年监事会工干报告 4.00 2016 年盈利分派预案 5.00 关于延聘 2017 年度财政审计机构及内控审计机构的议案 6.00 关于央寻求概括任命信额度的议案 7.00 关于与控股儿分店决定互保额度的议案 8.00 关于 2016 年超额日日相干买进卖追认的议案 9.00 关于 2017 年日日相干买进卖估计的议案 10.00 2016 年社会责报告 议案 10 为积聚开票提案 应选人数(2)人 11.00 关于变卦公司董事的议案 11.01 董事候选人张文落 11.02 董事候选人陆建祥 付托人表决心见(拥有效表决心见:“赞同”、“顶持”、“丢权”): 二、假设本付托人不干详细训示,受命人能否却以按己己己的意思表决: 是()否() 叁、本付托书拥有效限期: 四、付托人与受命人信息 付托人姓名/名称: 付托人身份证号: 付托人股东方账号: 付托人持股数: 受命人姓名: 受命人身份证号: 付托人签署(付托报还单位的加以盖单位公章): 付托日期:

  责编纂:

  赞美

标签:

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

友情链接:

365bet manbet 澳门赌博网站 bbin 365bet